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来源:未知作者:admin 日期:2020/07/16 15:58

  本公司及董事会完全成员担保告示实质的可靠、精确和完好,没有乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉。

  西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次聚会闭照于二〇一九年十仲春十二日以电话、电子邮件、书面投递形式闭照诸君董事。

  公司第九届董事会第一次聚会于二〇一九年十仲春二十三日正在公司六楼聚会室召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事及高级拘束职员列席了聚会。聚会相符《公公法》及本公司章程的规矩,聚会由董事靳文平先生主办。

  依据《公公法》和《公司章程》规矩,推举靳文平先生为公司第九届董事会董事长,任期三年,自2019年12月23日起至2022年12月22日止。其个体简历详睹附件。

  经董事会审议,附和聘任冯凯先生为公司常务副总司理,聘任梦蕾密斯、马华萌密斯、王浩旭先生、李依韦先生为公司副总司理,聘任李慧琴密斯为公司财政总监。上述职员任期三年,自2019年12月23日起至2022年12月22日止。其个体简历详睹附件。独立董事就该事项揭晓了附和的独立私睹,实质详睹巨潮资讯网。

  经董事长靳文平先生提名,附和聘任梦蕾密斯为公司董事会秘书,聘任同琴密斯为证券工作代外,任期三年,自2019年12月23日起至2022年12月22日止。其个体简历详睹附件。独立董事就该事项揭晓了附和的独立私睹,实质详睹巨潮资讯网。

  ★靳文平先生,汉族,1968年7月出生,本科学历,中共党员,高级政工师、高级职业司理人。1991年12月加入事情。2010年7月一2012年1月,任西安旅逛股份有限公司副总司理;2012年1月一2016年3月,任西安大汉上林苑实业有限仔肩公司西安秦岭野活跃物园总司理、党委副书记;2016年3月一2019年12月,任本公司党委副书记、副董事长、总司理;自2019年12月23日起,任本公司党委书记、董事长。曾先后荣获第八届西安卓越青年企业家、西安市处境统治优秀个体、中邦饭铺业十佳总司理、第四届世界饭铺业职业本事竞赛卓越结构事情家、陕西省卓越企业家、中邦旅逛总评榜陕西分榜“醉美陕西”改进力人物、西安市劳动外率等称谓。

  靳文平先生未持有本公司股份,与公司控股股东、现实限度人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级拘束职员不存正在闭系干系,不存正在被中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和被证券往还所惩戒的情状,亦不属于2014年八部委结合印发的《“修建诚信 惩戒失信”协作备忘录》中规矩的“失信被实施人”的情状,相符《公公法》等干系公法、法则和规矩请求的任职前提。

  ★冯凯先生,汉族,1970年3月出生,中共党员,本科文明水平,世界饭铺高级职业司理人、高级政工师、经济师。1991年12月加入事情。2007年7月一2010年6月,任本公司副总司理;2010年6月一2012年2月,任公司副总司理,兼任西安饮食结合食物公司党支部书记、总司理;2012年2月一2013年2月,任西安秦岭朱雀安谧公司总司理助理;2013年2月一2016年3月,任西安秦岭朱雀安谧公司副总司理,兼任朱雀邦度丛林公园党支部书记、总司理;2016年3月一2019年8月,任西安旅逛集团筹备拘束部副司理(主办事情);2019年8月一2019年12月,任西安旅逛集团安闲综治部副部长、部长;自2019年12月23日起,任本公司董事、常务副总司理。先后荣获西安市卓越青年企业家、西安市优良青年企业家、世界饭铺业卓越企业家、西安市十大优良青年提名奖。

  冯凯先生未持有本公司股份,与公司控股股东、现实限度人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级拘束职员不存正在闭系干系,不存正在被中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和被证券往还所惩戒的情状,亦不属于2014年八部委结合印发的《“修建诚信 惩戒失信”协作备忘录》中规矩的“失信被实施人”的情状,相符《公公法》等干系公法、法则和规矩请求的任职前提。

  ★马华萌密斯,汉族,1973年4月出生,中共党员,大学文明水平,效劳技师、饭铺业餐厅效劳邦度级评委。1993年11月加入事情。2010年4月一2014年2月,任西安饭庄副总司理;2014年2月一2016年4月,任西安饭庄党委书记、总司理;2016年4月一2019年12月,任本公司党委委员、副总司理,兼任西安饭庄党委书记、总司理;自2019年12月23日起,任本公司党委委员、董事、副总司理,兼任西安饭庄党委书记、总司理。曾荣获西安市劳动外率、陕西饭铺业卓越女司理人等称谓。

  马华萌密斯未持有本公司股份,与公司控股股东、现实限度人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级拘束职员不存正在闭系干系,不存正在被中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和被证券往还所惩戒的情状,亦不属于2014年八部委结合印发的《“修建诚信 惩戒失信”协作备忘录》中规矩的“失信被实施人”的情状,相符《公公法》等干系公法、法则和规矩请求的任职前提。

  ★ 梦蕾密斯,锡伯族,1974年12月出生,本科学历。1995年加入事情。2009年9月一2012年2月,任西安旅逛股份有限公司董事会办公室主任;2012年2月一2019年12月,任西安旅逛股份有限公司董事会秘书。自2019年12月23日起,任本公司董事、副总司理、董事会秘书。

  梦蕾密斯未持有本公司股份,与公司控股股东、现实限度人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级拘束职员不存正在闭系干系,不存正在被中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和被证券往还所惩戒的情状,亦不属于2014年八部委结合印发的《“修建诚信 惩戒失信”协作备忘录》中规矩的“失信被实施人”的情状,相符《公公法》等干系公法、法则和规矩请求的任职前提。

  ★李慧琴密斯,汉族,1980彩平台1975年12月出生,中共党员,本科,拘束学学士,注册司帐师、邦际注册内部审计师。1996年9月加入事情。2008年8月一2014年3月,任西安旅逛集团有限仔肩公司司帐主管;2014年3月至今,任公司财政总监。

  李慧琴密斯持有本公司股份25,500股,与公司控股股东、现实限度人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级拘束职员不存正在闭系干系,不存正在被中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和被证券往还所惩戒的情状,亦不属于2014年八部委结合印发的《“修建诚信 惩戒失信”协作备忘录》中规矩的“失信被实施人”的情状,相符《公公法》等干系公法、法则和规矩请求的任职前提。

  ★王浩旭先生,汉族,1977年12月出生,中共党员,本科学历,低级司帐师。1996年9月加入事情。曾先后正在深圳诗佟化妆品公司、西安旅逛集团有限公司、西安秦岭野活跃物园等单元任职。2012年6月一2016年4月,任本公司投资运营部司理;2016年4月一2016年11月,任西安大业食物有限公司党支部书记、董事长、总司理;2016年11月一2017年8月,任西安西旅金花大旅舍党支部副书记、工会主席;2017年8月至今,任本公司副总司理,兼任西安大业食物有限公司党支部书记、董事长。

  王浩旭先生未持有本公司股份,与公司控股股东、现实限度人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级拘束职员不存正在闭系干系,不存正在被中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和被证券往还所惩戒的情状,亦不属于2014年八部委结合印发的《“修建诚信 惩戒失信”协作备忘录》中规矩的“失信被实施人”的情状,相符《公公法》等干系公法、法则和规矩请求的任职前提。

  ★李依韦先生,汉族,1970年3月出生,中共党员,本科。1995年5月加入事情。2012年3月--2013年12月,任西安旅逛集团恒大置业有限公司副总司理;2013年12月--2016年3月,先后任西安旅逛集团有限仔肩公司筹备拘束部副司理、斥地制造部副司理、筹备拘束部副司理;2016年3月一2019年12月,任西安秦岭朱雀安谧邦度丛林公园旅逛开展有限公司副总司理;自2019年12月23日起,任本公司副总司理。

  李依韦先生未持有本公司股份,与公司控股股东、现实限度人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级拘束职员不存正在闭系干系,不存正在被中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和被证券往还所惩戒的情状,亦不属于2014年八部委结合印发的《“修建诚信 惩戒失信”协作备忘录》中规矩的“失信被实施人”的情状,相符《公公法》等干系公法、法则和规矩请求的任职前提。

  ★同琴密斯,汉族,1970年10月出生,中共党员,专科学历,经济师。1991年3月加入事情。2007年6月进入本公司董事会办公室任职。2015年4月至今任公司证券工作代外。已得到深圳证券往还所发表的《董事会秘书资历证书》,其任职资历相符《公公法》、《深圳证券往还所股票上市条例》及《深圳证券往还所上市公司董事会秘书及证券工作代外资历拘束方法》等干系公法、法则和规矩请求。

  同琴密斯未持有本公司股份,与公司控股股东、现实限度人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级拘束职员不存正在闭系干系,不存正在被中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和被证券往还所惩戒的情状,亦不属于2014年八部委结合印发的《“修建诚信 惩戒失信”协作备忘录》中规矩的“失信被实施人”的情状,相符《公公法》等干系公法、法则和规矩请求的任职前提。

  本公司及董事会完全成员担保告示实质的可靠、精确和完好,没有乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉。

  通过深圳证券往还所(以下简称“深交所”)往还体例举行收集投票的实在功夫为:2019年12月23日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00。

  通过深交所互联网投票体例投票的实在功夫为:2019年12月23日上午9:15 至当日下昼15:00。

  2、现场聚会处所:公司六楼聚会室(西安市南二环西段27号西安旅逛大厦6层)。

  3、聚会召开及外决形式:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相团结的形式。

  6、本次股东大会的聚集、召开相符《公公法》、《上市公司股东大会条例》、《深圳证券往还所股票上市条例》及《公司章程》等公法、法则和范例性文献的规矩。

  加入本次股东大会现场聚会投票和收集投票具有外决权的股东及股东代办人共4人,代外股份数目为168,912,199股,占本公司有外决权股份总数的 33.8463%。

  此中,出席本次股东大会现场聚会投票具有外决权的股东及股东代办人共2人,代外股份数目为168,899,099股,占本公司有外决权股份总数的33.8437%;加入本次股东大会通过收集投票具有外决权的股东共2人,代外股份数目为13,100股,占本公司有外决权股份总数的0.0026%;加入本次股东大会的中小股东(除孤单或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)共3人,代外股份数目为4,612,999股,占本公司有外决权股份总数的0.9243%。

  8、公司董事、监事、高级拘束职员、公司聘任的睹证状师出席了本次股东大会。

  本次股东大会对列入聚会闭照的议案,以现场记名投票与收集投票外决相团结的形式,审议外决通过了以下议案:

  附和168,899,099股,占出席本次聚会有用外决权股份总数的99.9922%;抵制13,100股,占出席本次聚会有用外决权股份总数的0.0078%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席本次聚会有用外决权股份总数的0.0000%。

  此中:中小投资者(除孤单或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)外决境况如下:

  附和4,599,899股,占出席聚会中小股东所持股份的99.7160%;抵制13,100股,占出席聚会中小股东所持股份的0.2840%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议通过了《闭于续聘希格玛司帐师工作所(卓殊普遍合股)为公司2019年度财政审计机构的议案》。

  附和168,899,099股,占出席本次聚会有用外决权股份总数的99.9922%;抵制13,100股,占出席本次聚会有用外决权股份总数的0.0078%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席本次聚会有用外决权股份总数的0.0000%。

  此中:中小投资者(除孤单或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)外决境况如下:

  附和4,599,899股,占出席聚会中小股东所持股份的99.7160%;抵制13,100股,占出席聚会中小股东所持股份的0.2840%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会中小股东所持股份的0.0000%。

  附和168,899,099股,占出席本次聚会有用外决权股份总数的99.9922%;抵制13,100股,占出席本次聚会有用外决权股份总数的0.0078%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席本次聚会有用外决权股份总数的0.0000%。

  此中:中小投资者(除孤单或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)外决境况如下:

  附和4,599,899股,占出席聚会中小股东所持股份的99.7160%;抵制13,100股,占出席聚会中小股东所持股份的0.2840%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会中小股东所持股份的0.0000%。

  附和168,899,099股,占出席本次聚会有用外决权股份总数的99.9922%。

  此中:中小投资者附和4,599,899股,占出席聚会中小股东所持股份的99.7160%

  附和168,899,099股,占出席本次聚会有用外决权股份总数的99.9922%。

  此中:中小投资者附和4,599,899股,占出席聚会中小股东所持股份的99.7160%

  附和168,899,105股,占出席本次聚会有用外决权股份总数的99.9922%。

  此中:中小投资者附和4,599,905股,占出席聚会中小股东所持股份的99.7161%

  附和168,899,099股,占出席本次聚会有用外决权股份总数的99.9922%。

  此中:中小投资者附和4,599,899股,占出席聚会中小股东所持股份的99.7160%

  附和168,899,099股,占出席本次聚会有用外决权股份总数的99.9922%。

  此中:中小投资者附和4,599,899股,占出席聚会中小股东所持股份的99.7160%

  附和168,899,099股,占出席本次聚会有用外决权股份总数的99.9922%。

  此中:中小投资者附和4,599,899股,占出席聚会中小股东所持股份的99.7160%

  附和168,899,099股,占出席本次聚会有用外决权股份总数的99.9922%。

  此中:中小投资者附和4,599,899股,占出席聚会中小股东所持股份的99.7160%

  附和168,899,099股,占出席本次聚会有用外决权股份总数的99.9922%。

  此中:中小投资者附和4,599,899股,占出席聚会中小股东所持股份的99.7160%

  附和168,899,102股,占出席本次聚会有用外决权股份总数的99.9922%。

  此中:中小投资者附和4,599,902股,占出席聚会中小股东所持股份的99.7161%

  附和168,899,099股,占出席本次聚会有用外决权股份总数的99.9922%。

  此中:中小投资者附和4,599,899股,占出席聚会中小股东所持股份的99.7160%

  附和168,899,101股,占出席本次聚会有用外决权股份总数的99.9922%。

  此中:中小投资者附和4,599,901股,占出席聚会中小股东所持股份的99.7161%

  3、结论性私睹:公司本次股东大会的聚集、召开顺序,出席本次股东大会职员及聚会聚集人资历,本次股东大会的审议事项以及外决形式、外决顺序、外决结果,均相符《公公法》、《证券法》、《上市公司股东大会条例》等公法、法则及《公司章程》等干系规矩,本次股东大会通过的决议合法、有用。

  2、陕西丰瑞状师工作所闭于公司2019年第二次姑且股东大会之状师睹证公法私睹书。

  公司第九届监事会第一次聚会于二〇一九年十仲春二十三日正在公司六楼聚会室召开,应到监事3名,实到监事3名。聚会相符《公公法》及本公司章程的规矩,聚会由监事马小利密斯主办。聚会通过并变成以下决议:

  依据《公公法》和《公司章程》规矩,附和推举马小利密斯为公司第九届监事会主席。任期三年,自2019年12月23日起至2022年12月22日止。

  ★马小利密斯,汉族,1971年10月出生,中共党员,公法硕士,高级政工师、经济师。1995年8月加入事情。2007年6月一2012年9月,任西安旅逛股份有限公司办公室主任;2012年9月一2016年3月,任西安旅逛集团有限仔肩公司党群事情主管、监察室副主任;2016年3月至今,任公司纪委书记、监事会主席。

  马小利密斯未持有本公司股份,与公司控股股东、现实限度人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级拘束职员不存正在闭系干系,不存正在被中邦证监会及其他相闭部分的刑罚和被证券往还所惩戒的情状,亦不属于2014年八部委结合印发的《“修建诚信 惩戒失信”协作备忘录》中规矩的“失信被实施人”的情状,相符《公公法》等干系公法、法则和规矩请求的任职前提。

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